2009-04-23
§ 1 Firma
Bolagets firma är Sveaskog AB. Bolaget är publikt (publ).
§ 2 Styrelsens säte
Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Kalix kommun.
§ 3 Verksamhet
Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att äga och förvalta fast och lös egendom samt bedriva skogsbruk och skogsindustri samt därmed förenlig verksamhet.
Bolaget ska medverka till att markbyten underlättas såväl genom förvärv som försäljningar och bidra till en ökad konkurrens på virkesmarknaden i avsikt att skapa en bättre virkesförsörjning för köpsågverken och andra aktörer. Bolaget ska i sin verksamhet beakta naturvårdshänsyn, vilt och faunavård.
Bolaget ska vidare genom försäljning av mark möjliggöra omarronderingar och tillköp för enskilt jord- och skogbruk särskilt i glesbygd samt därutöver bedriva verksamhet inom området naturbaserad turism, i första hand genom upplåtelse av mark och vatten till entreprenörer.
Verksamheten ska bedrivas på marknadsmässiga villkor.
§ 4 Aktiekapital
Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst etthundramiljoner (100.000.000) kronor och högst fyrahundramiljoner (400.000.000) kronor.
§ 5 Antalet aktier
Antalet aktier ska vara lägst etthundramiljoner (100.000.000) och högst fyrahundramiljoner (400.000.000).
§ 6 Styrelse och revisorer
Bolagets styrelse ska, till den del den utses av bolagsstämman, bestå av lägst fem (5) och högst nio (9) ledamöter utan suppleanter. Bolagsstämman ska utse styrelseordföranden.
Bolaget ska ha en (1) eller två (2) auktoriserade revisorer med eller utan revisorssuppleanter eller ett (1) registrerat revisionsbolag.
§ 7 Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen ska behandlas, ska utfärdas tidigast sex (6) veckor och senast fyra (4) veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex (6) veckor och senast två (2) veckor före stämman.
Kallelse till bolagsstämma ska skickas med post till aktieägaren samt annonseras i Post- och Inrikes Tidningar samt rikstäckande dagstidning, t.ex. i Dagens Nyheter, Dagens Industri eller Svenska Dagbladet.
§ 8 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.
§ 9 Riksdagsledamots deltagande i bolagsstämma
Om bolaget har mer än femtio (50) anställda har riksdagsledamot rätt att, efter anmälan till styrelsen, närvara vid bolagsstämma och i anslutning till denna ställa frågor. Anmälan bör vara styrelsen tillhanda en (1) vecka i förväg. Underrättelse om tid och plats för bolagsstämma ska sändas med brev till riksdagens centralkansli i anslutning till utfärdandet av kallelsen till stämman.
§ 10 Ort för bolagsstämma
Bolagsstämma får hållas, förutom där bolaget har sitt säte, i Östersund, Stockholm, Göteborg och i Kristianstad.
--------------------------------------------------------------------------
Antagen vid årsstämma den 23 april 2009.